jmsjjyl@com 央视新闻（焦点访谈）：如果有人找你投资一个项目，这些项目都是国家大力支持、市场前景广阔的新兴产业，年回报率非常有吸引力，能够支付资本。如果你能回到一年前，你会做什么？你不兴奋吗？其实我们很多人都听说过或遇到过这样非常有吸引力的项目，但它们听起来像是在吸引国家政策和社会的关注。注意力。如果你认为馅饼真的是从天上掉下来的，那么你可能已经掉进陷阱了。
2021年9月，海南省的一位老乡向张介绍了一个投资安装新能源汽车充电桩的项目。
张教授：“2030年实现碳中和，2030年海南省将停止销售燃油车，所以新能源汽车的销售比例将比以前翻倍，政府也会实施补贴政策. 这意味着该行业正在蓬勃发展，您是下一个从中获利的零售商。 ”
“新能源”的概念很受欢迎，尤其是在海南省，看到新能源汽车充满城市，张先生更加确信充电桩的需求和这个项目的吸引力。研究人员告诉张先生，该项目不仅前景良好，而且投资回报也很可观。
如果你花5.8万元购买一个充电桩，交给公司运营，你每周将获得1115元的返利，一年后还清本金，获得净利润。相当于年回报率为100%。投资越多，回报率就越高，可达200%。
张老师：“我相信这个国家的政策，也相信你说的新能源，但是盈利模式是每天工作8小时，这个金额是1115元。” “可以连续充电8小时吗？每个充电桩能带来很多好处吗？钱到账了吗？太快了，我感觉不相信钱马上就能到账。”
张博士虽然有些怀疑，但还是决定去公司总部看看。全祥通公司的办公室位于海南省海口市市中心区一栋高大、装修典雅的写字楼内，看到这里，他大开眼界。
张老师：“我看到签合同的人手里拿着一捆合同，这么多人，肯定有比我聪明、冷静的。”
看到这么多人投资，张先生有些动心，几天后就去一家豪华酒店参加全祥通公司举办的接待和培训推介活动。
张老师：“会场布置得很好，横幅和主办方看起来都很专业，参会人员的气氛也比较高。他们从公司的背景、技术、融资等各方面进行了讲解。之后，我们聊了“蓝图。第一步，第二步，第三步，第四步。最终，公司将上市，每个人都将成为股东。”
雄厚的资金、国家战略、流行的概念、所谓的专家平台、光明的前景、酒店门前安装的几个充电站……这些都让张老师逐渐打消了我的疑虑。泉庄俊公司。张博士不顾家人反对，一次性投资购买了四块充电电池。
如果你购买并投资一个充电桩，你就成为了“桩主”，全祥通公司鼓励更多人前来，还制定了具体的“激励计划”。
张某的3名亲友也投资了，还有一人一次性购买了13个充电器，投资75万元。他们一直在密切关注公司的动态，但很快就发现了一个问题。
张老师：“虽然收了这么多钱，却什么也没有发生，我去哪里流血挣钱呢？”
投资后，张先生再也没有见过新的充电山，他看到的充电山也已经停止充电，但每周都会有新的分红到账。显然，他从来没有想过卖掉。
张老师：“我一个星期提款4000多块钱，我有些疑惑，但感觉还不错，我想先把资金拿回来再谈。”
没想到仅仅六个月后，张老师就发现返利无法成功存入。此时，投资23.2万元的张先生获得了10万多元的返利，相当于本金的50%，但仍然损失了一半。
张老师：“现在买充电桩的钱已经提不出来了，必须要退款，被告知要8个月左右。听到这个消息，我们简直不敢相信，我该找谁呢？”要钱吗？” 8个月内？ ”
也正是在这个时期，充电桩公司开发了一个新项目：——新能源网约车。投资充电桩的客户可以通过将资金转移到新项目来继续投资。
张先生：“其实当时我感觉自己被骗了60%、70%、80%，但我没办法，只能继续看看能拿到多少钱。请你回去吧。”小的。'' 。 ”
目前，新项目是一个热门概念，因此张先生还额外投入了1万元，用于盘活原有资金，参与新项目。这时，警方发现该公司出现异常情况。
海南省海口市公安局经侦支队民警曾毅：“此举报已上报海口市财政局，财政局牵头成立联合调查组”事实证明，涉及税务、工商、公安等多个相关部门，如果这家公司是正规的新能源充电桩公司，其收入将持续存入存入公司账户。相关银行获取交易明细表的过程。”
警方调查发现，该公司账户上没有新能源充电桩收入，但该公司一直赚取大量收入，是纳税大户，按时纳税。
海南省海口市公安局经侦支队政委蒋卫东表示，“为了逃避税务调查，他缴纳了所欠税款。充电桩费用为5.8万元，最“我们缴纳了税款。我相信这一点，”他说。 “应该用来打桩，为人民谋福利，为公司发展，就是这样一个模式。其实，除了象征性的税收和公司的基本运营，其他钱90%都是算的。”直接转化为公司利润。”
2022年6月20日，海南省海口市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪对全祥通（海南）能源科技有限公司立案侦查。海口市公安局发现该公司资金无法稳健提取后，于2022年12月21日同步关闭杭州、长沙、海口三地网络，抓获重大犯罪嫌疑人20余名。 140人被冰冻。涉案资金达数百万元，查获黄金13.3公斤、汽车6辆、房产12件。
蒋卫东：“他们想买黄金转卖，变成公司的正常营业收入。核心成员拿着这些钱，开始在海南等地购买和投资房地产。我就是这么做的。”
曾毅：“这比较符合传销的性质。犯罪嫌疑人利用多种借口，欺骗投资者投资，收取投资资金，许诺高额回扣，如果你用你的资金获取回扣，然后返还给自己，你的利润就没有了。”会滚雪球。” ”
经查，全祥通公司在山东省、湖南省、内蒙古自治区、浙江省、山西省、云南省等地设立运营中心吸引客户，并进行了约1.5万个“充电桩投资”。吸引了包括张先生在内的6000人。超过10亿元。其中，约6亿元用于返利，约2亿元在公司实际管理人员、高管、营销团队负责人之间分配和浪费，约2亿元浪费在公司的营销、维护、用于运营。
用于公司运营的2亿元，大部分将用于租用豪华场地、举办促销会议、接待客户、支付工资、市场激励等。事实上，仅建设了123个充电桩，耗资才1000万元出头，仅占总资金的1%。
全祥通山东分公司经理刘萌萌先生曾为山东分公司办理运营资金数百万元。
刘萌萌租了一间茶馆作为平时训练的场所，活动期间，茶馆老板听到项目介绍后很感动，立即投入大量资产，并开始邀请朋友投资。
参加培训后我立刻就被这个充电桩项目吸引了，一方面是因为全祥通公司对项目的精心包装，另一方面是他们的项目选择了流行的“新概念”，这也是因为我们合作密切。我们关注当前热点话题和国家大事政策。
结合当前热点话题和相关国家政策来看，这也是近年来一些金融诈骗案件的一个特点。往往会选择与国家战略和发展趋势相关的热门项目，并且在互联网上可以获得大量的相关信息。真实的热点、短期的项目、虚实结合，让项目具有吸引力。为此，他们精心制作视频和广告牌，进行铺天盖地的宣传，却真假难辨，造成极大混乱。
当一个项目开始收支平衡时，他们可能会制造下一个热门项目来吸引投资者并保持投资。
此类金融诈骗在项目内容上采用了当前流行的新概念，但作案手法保持不变。与以往的金融骗局类似，他们通过“补贴”自己或“招募亲戚”来提高“热门项目”的可信度。他们声称与知名公司和大学合作，并邀请所谓的名人来宣传。允许假名校专家讲课。
曾毅：“我们招了一个股东，自称是大学教授。后来我们调查的时候，发现他也是个骗子。他们主要相信项目的合理性，来找这些人来伪装和欺骗。”包的合法性。”
而且，和很多金融诈骗一样，诈骗团伙在早期就按时套现超额收益，比正常收益高出很多倍甚至几十倍，并利用激励手段方便人们的生活。
清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道旭：“有两个明显的特点，第一个就是高回报、高收益。为了诱导人们投资他的项目，他们通常会利用传销的方式来进行投资。”吸引人。”“推销你的产品。要高度警惕吸引人们注意力的高收益和传销，同时不要聘请专业帮助。”不。一旦你兴奋了，就投入进去钱，后悔就晚了。”
事实上，当我们审视此类案件时，我们会发现，其欺骗手段并不高明，也不新颖，基本都是以国家战略、社会热点为诱饵，获得高额回报。此外，在最初阶段还有一定的利润，但随着时间的推移，其真实本质就变得清晰起来。当然，所谓的项目只是骗钱的幌子。这种诈骗行为不仅给人们造成损失，而且扰乱了市场秩序，削弱了人们的投资信心。因此，在相关部门加强执法的同时，公众也需要增强风险意识。同时，如果发现高收益金融欺诈行为，可以主动向当地金融监管部门举报。
来源：央视网
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