组织领导传销活动罪与集资诈骗罪的区别，骗子在进行非法集资时常用的套路有在学校进行备案吗

最近有网友询问各种项目，比如是否可以参与，是否有传销等非法活动的嫌疑，但今天我们重点关注其中的一些，给大家介绍一下。据中国财经网—— 《“甄视康”百奥森医药涉嫌传销被冻结1500万 企业回应“配合调查、已改变经销模式”》报道，提到以下文章：中国判决书网近日发布的两份执行判决书显示，北京博盛医药科技有限公司（以下简称“博盛制药”）被周村区人民法院山东省淄博市因涉嫌传销被划入淄博市周村区市场监管，博森医药科技有限公司1500万元资金被冻结。其他公司和自然人均受该法约束。

宝山药业成立于2017年7月18日。刘东阳担任法定代表人、股东孟柳群。公司注册商标有镇世康、白术明、罗丹明、芦塔宁等。此前，有报道称该公司旗下两个品牌“臻适康”和“紫丹明”涉嫌传销，生成广告二维码需要399元。卷分为“地级、市级、省级、总监代理”，并分为团队级差奖、级别奖、总监分红、成就奖、忠诚区域奖等奖励机制。对于传闻相关问题，Biosynthe Therapeutics声称尚未阐明其特征，并向中国网财经询问为何放弃此前采用的分销模式，该公司回应称，已制定品牌全球化发展计划2015年。 4月战略和模式升级是整体品牌形象升级的一部分，还有产品包装升级、产品溯源防伪功能升级、经销商教育升级、线下实体店运营和管理升级等。也将举行。通过企查查获悉，北京百盛医药科技有限公司已决定于2023年2月8日解散，拟向公司登记机关申请注销登记。取消了。通过信用中国，北京百盛医药科技有限公司因违反第《禁止传销条例》号第七条规定，被淄博市周村区市场监督管理局处罚，没收违法所得2,555,078元，并处罚款我得知自己受到了惩罚。被罚款150万元。

通过企查查获悉，北京康物医药科技有限公司河南分公司因策划、组织网络传销，被桐柏县市场监管局处罚，没收违法所得1554773.88元。 2、罚款150万元。罚款、没收合计：3,054,773.88元。

根据上诉情况，我们建议谨慎参与甄世康项目。 2、ACE分盘——是一个打着分盘理财幌子的基金板块骗局，据李旭反诈骗团队介绍，李旭发表文章《扬州电视台联合银行机构揭露金融新型传销骗局之拆分盘》，详细介绍了分盘骗局的马苏。 3、GEC环保币——虚拟货币传销骗局一个冒充“全球环保创业基金会”的非法组织在互联网上开通了“GEC”平台，自称是区块链、去中心化虚拟货币。以只涨为诱饵，永不跌落，组织线上线下活动，大力培养投资GEC币的会员。 GEC环保币是一种在线传销。 2011年3月29日，绵阳市中级人民法院对GEC环保币传销案二审作出判决，对组织实施传销活动的三名主要官员有罪判处。

3、学术星球——的APP此时无法打开。怀疑发生车祸。李旭的反欺诈团队曾发表文章—— 《全民阅读：警惕“学力星球”视频读书涉传销》。这篇文章提到：你可以免费学习，但如果你想观看完整视频，则需要支付年费。同时，在平台上观看广告一天可能需要几个小时才能完成，参与的老年人经常在深夜观看广告，体力已经疲惫不堪。

另一位网友张女士表示，她的朋友一直在推荐该平台，称这是一个在国家注册的官方平台，但她坦言该平台如何“三级分成”。资料显示，“学术星球”将推广体系分为多个层次，从推广大使到组织者，从学术专家到股东，从区县运营中心到城市运营中心。想要晋升的人比例都有要求，级别越高，人数就越多，收入也会增加，月收入最高可达243万日元。近日，有网友反映雪里星球APP打不开、群管理要求静音，疑似崩溃跑掉。 4、乌托邦：——涉嫌打着虚拟货币、元界、NFT旗号拉人脖子，请谨慎处理。资料显示，乌托邦是全球首个采用区块链治理的元宇宙虚拟国家，旨在为全人类打造一个充满理想主义的完美虚拟国家，也是全球唯一基于区块链技术的通用虚拟国家，发行货币“UTO” ”。总量固定为100万亿，不再增发。主张：零市场、无需投资、无需实名、无需看广告。 Utopia节点免费挖矿，奖励期间一天可获得38061 UTO。邀请好友可以加快10%的挖矿速度。您邀请的朋友越多，您挖矿的速度就越快，而且没有任何限制。

中国禁止任何形式的数字或虚拟货币（法定数字货币除外）。从这个角度来看，Utopia 疑似一个基于虚拟货币、元宇宙、NFT 的传销。 5、华商群——是一个以数字货币、虚拟货币等为特色的在线基金市场。李旭的反欺诈团队曾发表文章—— 《警惕资金盘传销骗局：卷土重来的世界华商财团》指出：集团是联合国世界华商联合会（简称：联合国华商）会员，成立于1998年，是一家全球性另类资产管理和产业投资公司。 2016年7月，民政部民政局监管的中国社会组织网披露，世界华商联合会是第十批“离岸协会”“山寨协会”之一。最著名的传销项目：“REC金树”也被称为“加密货币REC”。中国裁判文书网收录了多起裁判案件。 6、北斗老酒——因涉嫌传销被冻结资金据湖南法律报《贵州指南针老酒平台涉传冻账户，湖南公司“留守”人员漏口说“转移”》报道，文章称：常德市桃源县人民法院申请本次冻结，是地级市场监管局采取了风险管理措施基于compass公司的怀疑。庞氏骗局。据报道，此次法院冻结了涉及51,803名客户的数亿元资金，其中包括桃园县的95名客户。 7、中英协会NFT——的资金以投资数字藏品为借口划拨，根据自媒体平台蜜罐《华英会：虚假包装，伪造背景，坑蒙拐骗的境外诈骗盘》的意见报告，中英协会推动的两场拍卖会PS 图片、假Reva 以及英国Dagon 拍卖行2022 年夏季NFT 拍卖会。

这实际上是苏富比在香港举行的2022年春季拍卖会。

Reva与Archduke拍卖行2022年夏季NFT拍卖新闻的第二张照片也是PS的。

事实上，这就是2021年香港苏富比秋季拍卖会。

8、Magice ——是以销售保健品为名的传销据《北京日报》报道《怪病女生断食三年 不料引来传销兜售"美极客"假保健品》，文章称：记者查阅审讯文件网站，仅2017年、2018年就有多人被判有罪组织和领导Magik 的“苹果干细胞”、“寡肽”和其他产品的传销活动。 2018年12月22日，广东省湛江市赤坎区人民法院作出刑事判决书，认定麦洁普瑞生物科技有限公司（后更名麦格克）为传销罪，涉案人员已得到确认他参与其中。如果你被处决了。 9、赞里生活——被当地政府警告涉嫌传销，其前身疑似“趣步” 据蓝鲸财经报道《“走路赚积分”电商赞丽关闭部分功能，由“赞友商城”接盘转换用户道具积分，被地方政府预警涉嫌传销，前身疑为“趣步”》，文章中提到了“赞里生活”APP。一款声称可以累计步数、换零钱的综合运动购物应用程序官网，“赞里生活”应用程序的口号是“别白流汗”，事实也确实如此。据说会有奖励。从1元付费标准开始，到面向全国用户举办的“邀请参与”、“洗脑”课程等层级设置，都具有付费获取等“传销”的特征。是。根据入职资格、多层线下网络开发、开发人员数量等计算并支付报酬。文章称，“赞利生活”因涉嫌网络传销、非法集资、电信网络诈骗等罪名，正在被相关部门立案调查。

10.小A理财——分拆诈骗平台之前曝光的还有几个，我就不一一列举了。我们在互联网上展示各种项目。多了解，多询问，切勿上当！李旭反诈骗组原创发布，未经授权严禁转载